Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

Somos un referente a nivel nacional nesta área. Liderada polo noso socio of Counsel Jaime Aneiros, Perito en Compliance (WCA-Cumpren-IOC) e Experto Externo ante o SEPBLAC (Ministerio de Economía). É membro do Grupo de Expertos da Asociación Española de Asesores Fiscais (AEDAF) e do Gabinete técnico da World Compliance Association (WCA). Tamén pertence ao Gabinete de Estudos da Federación de Asociacións Profesionais de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais (FETAFF).

É avogado especialista en Dereito Tributario rexistrado no European Register of Tax Advisers (ERTA). Tamén é membro da International Fiscal Association (IFA) e da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). É vocal da Subcomisión de Prevención do Branqueo de Capitais do Consello Xeral da Avogacía (CGAE).

Docente na Universidade de Vigo desde o ano 2000, é profesor titular de Dereito Financeiro e Tributario, formando a estudantes de Dereito, así como de Máster en Dereito Tributario, Dereito de Empresa e de Avogacía. Tamén impartiu docencia no estranxeiro (Francia, Italia, México).

• Deseño e implementación de sistemas de cumprimento normativo adaptados á normativa UNE, con efectos excluíntes de responsabilidade penal das persoas xurídicas.

• Detección e análise de riscos legais en empresas.
• Investigacións, informes sobre operacións e control de transaccións.

• Análise especial de operacións suxeitas á normativa de prevención de branqueo de capitais.
• Articulación de protocolos e procedemento para previr o branqueo de capitais.
• Seguimento de protocolos (auditorías, reporting, formación).