Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Slide On Tax & Legal - Abogados - Avogados - Lawyers - Compliance - Forensic - Anti Money Laundering On Tax & Legal - Abogados - Avogados - Lawyers - Compliance - Forensic - Anti Money Laundering

Compliance, Forensic e Anti Money Laundering

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
Fiscal Scroll down

Somos un referente a nivel nacional nesta área. Liderada polo noso socio of Counsel Jaime Aneiros, Perito en Compliance (WCA-Cumpren-IOC) e Experto Externo ante o SEPBLAC (Ministerio de Economía). É membro do Grupo de Expertos da Asociación Española de Asesores Fiscais (AEDAF) e do Gabinete técnico da World Compliance Association (WCA). Tamén pertence ao Gabinete de Estudos da Federación de Asociacións Profesionais de Técnicos Tributarios e Asesores Fiscais (FETAFF).

 

É avogado especialista en Dereito Tributario rexistrado no European Register of Tax Advisers (ERTA). Tamén é membro da International Fiscal Association (IFA) e da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). É vocal da Subcomisión de Prevención do Branqueo de Capitais do Consello Xeral da Avogacía (CGAE).

 

Docente na Universidade de Vigo desde o ano 2000, é profesor titular de Dereito Financeiro e Tributario, formando a estudantes de Dereito, así como de Máster en Dereito Tributario, Dereito de Empresa e de Avogacía. Tamén impartiu docencia no estranxeiro (Francia, Italia, México).

  • Deseño e implementación de sistemas de cumprimento normativo adaptados á normativa UNE, con efectos excluíntes de responsabilidade penal das persoas xurídicas.
  • Detección e análise de riscos legais en empresas.
  • Investigacións, informes sobre operacións e control de transaccións.
  • Análise especial de operacións suxeitas á normativa de prevención de branqueo de capitais.
  • Articulación de protocolos e procedemento para previr o branqueo de capitais.
  • Seguimento de protocolos (auditorías, reporting, formación).

Nosos avogados

Especialistas en Compliance, Forensic e Anti Money Laundering | Vigo | Coruña | Madrid

Outras áreas

Dereito Mercantil

Dereito Fiscal e Tributario

Dereito Procesual, Civil e Penal

Dereito Marítimo, de Transporte e Seguros

Dereito Administrativo

Dereito Laboral

Dereito Concursal e Reestruturacións

Dereito Financeiro e Mercado de Capitais