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Compliance, Forensic y Anti Money Laundering

On Tax & Legal - Abogados de Empresa - Avogados de Empresa - Corporate Lawyers
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Somos un referente a nivel nacional en esta área. Liderada por nuestro socio of Counsel Jaime Aneiros, Perito en Compliance (WCA-Cumplen-IOC) y Experto Externo ante el SEPBLAC (Ministerio de Economía). Es miembro del Grupo de Expertos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y Miembro del Gabinete técnico de la World Compliance Association (WCA), así como del Gabinete de Estudios de la Federación de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETAFF).

 

Es abogado especialista en Derecho Tributario registrado en el European Register of Tax Advisers (ERTA). Es también miembro de la International Fiscal Association (IFA) y de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Es vocal de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía (CGAE).

 

Docente en la Universidad de Vigo desde el año 2000, es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, formando a estudiantes de Derecho, así como de Máster en Derecho Tributario, Derecho de Empresa y de Abogacía. También ha impartido docencia en el extranjero (Francia, Italia, México).

  • Diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo adaptados a la normativa UNE, con efectos excluyentes de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Detección y análisis de riesgos legales en empresas.
  • Investigaciones, informes sobre operaciones y control de transacciones.
  • Análisis especial de operaciones sujetas a la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
  • Articulación de protocolos y procedimiento para prevenir el blanqueo de capitales.
  • Seguimiento de protocolos (auditorías, reporting, formación).

Nuestros abogados

Especialistas en Compliance, Forensic y Anti Money Laundering | Vigo | Coruña | Madrid

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